США делают ставку на ИИ для выявления инсайдерской торговли на рынках предсказаний

Онлайн-платформы для ставок и предсказаний, такие как Polymarket и Kalshi, все чаще оказываются в центре внимания из-за опасений по поводу инсайдерской торговли. В ответ на эту проблему Агентство по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявляет, что активно использует искусственный интеллект (ИИ) для выявления подобных нарушений.

Администрация подвергается критике за недостаточное регулирование этих быстрорастущих рынков. В начале апреля семь членов Демократической партии Конгресса США обратились к Майклу Селигу, главе CFTC, выражая обеспокоенность тем, что "рынки предсказаний превратились в 'Дикий Запад' без какого-либо регулирования". Они также упомянули "резонансные случаи предполагаемой инсайдерской торговли на рынках предсказаний, касающиеся действий правительства США, включая военное вмешательство в Венесуэлу и недавнюю атаку на Иран", что "усилило опасения по поводу неадекватного контроля со стороны CFTC над этими развивающимися рынками".

Через две недели после этого письма стало известно об аресте американского солдата, который заработал 430 000 долларов на Polymarket, сделав ставку на падение Мадуро. Однако это далеко не единственный случай, вызвавший вопросы о возможной инсайдерской торговле.

Например, газета New York Times сообщила, что небольшая группа из 13 человек поставила в общей сложности 140 000 долларов 12 июня 2025 года на то, что Израиль бомбардирует Иран до конца недели. В ночь с 12 на 13 июня Израиль действительно начал наступление, что привело к двенадцатидневной войне. Эта группа игроков получила более 600 000 долларов прибыли.

11 000 подозрительных аккаунтов, выявленных New York Times

Американская газета объясняет, что выявила более 11 000 подозрительных учетных записей. К ним относятся аккаунты, которые делали рискованные выигрышные ставки, совершали своевременные ставки, будучи недавно созданными, а также аккаунты пользователей, которые ставили только на определенные геополитические темы и никогда не проигрывали. Тем не менее, газета добавила, что, основываясь только на общедоступных данных Polymarket, "невозможно определить, были ли эти пользователи инсайдерами, имеющими доступ к непубличной информации".

Однако, углубившись в данные, New York Times заметила, что, например, семь пользователей сделали ставку на объявление о прекращении огня в войне против Ирана 7 апреля за несколько часов до того, как Дональд Трамп объявил об этом, выиграв в общей сложности 1,4 миллиона долларов.

Военные операции, в частности, часто становятся объектом подозрительных ставок, как объясняет американская ассоциация Anti-Corruption Data Collective в своем недавнем отчете. Особенно это заметно с начала 2026 года.

Искусственный интеллект в помощь

В свете этих событий администрация начала публично реагировать. Майкл Селиг подтвердил в интервью изданию Wired, что его агентство будет нанимать новых сотрудников, несмотря на нехватку кадров, характерную для большинства американских агентств. Искусственный интеллект представляется одним из ключевых решений.

"У нас так много данных", – пояснил он. "Когда мы интегрируем их в ИИ, мы получаем очень полезную информацию. Это может помочь нам понять определенные вещи, например, где следует провести расследование, или когда следует отправить повестку трейдеру". Агентство поясняет, что помимо разработки внутренних инструментов, оно использует такие средства, как Chainalysis, для проведения расследований транзакций с криптовалютами.

Майкл Селиг заверил, что агентство готово отстаивать свою экстерриториальную юрисдикцию в отношении платформ, не расположенных в США, хотя добавил, что рассматривает это только "в экстремальных обстоятельствах". "В любом экстерриториальном споре наши полномочия будут оспариваться, что также может повредить нашей способности возбуждать судебные иски в будущем", – признал он, упомянув также возможность обращения к неамериканским властям.